10 penipuan teratas tahun 2020 adalah: Show
Apa saja penipuan yang umum?Sepuluh jenis penipuan yang paling umum
Informasi apa yang dibutuhkan scam?Baik SIM dan nomor paspor Anda dapat membantu pencuri identitas mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Anda. Bagaimanapun, ini berisi nama lengkap, tanggal lahir, kebangsaan, dan alamat Anda. Jika scammer mencuri lisensi atau paspor Anda, itu dapat diubah untuk menyertakan gambar orang lain. Apa metode paling umum yang digunakan untuk mencuri identitas Anda?Pencurian identitas keuangan. Ini adalah bentuk paling umum dari pencurian identitas — ketika seseorang menggunakan informasi orang lain untuk keuntungan finansial. Misalnya, penipu dapat menggunakan nomor rekening bank atau kartu kredit Anda untuk mencuri uang atau melakukan pembelian, atau menggunakan nomor Jaminan Sosial Anda untuk membuka kartu kredit baru. Bisakah seseorang mencuri identitas Anda hanya dengan nama Anda?Pencurian identitas adalah proses mencuri informasi pribadi Anda — seperti nama, alamat, nomor Jaminan Sosial, dan alamat email Anda — dan menggunakannya tanpa persetujuan Anda. Pencurian identitas bisa terjadi pada siapa saja, dan efeknya bisa lebih dari sekadar ketidaknyamanan. Peretas dapat memperoleh informasi Anda dalam pelanggaran data. Apa yang dibutuhkan untuk mencuri identitas saya?Pencurian identitas dimulai ketika seseorang mengambil informasi pribadi Anda seperti nama Anda, Nomor Jaminan Sosial, tanggal lahir, nama gadis ibu Anda, dan alamat Anda untuk menggunakannya, tanpa sepengetahuan atau izin Anda, untuk keuntungan finansial pribadi mereka. Bagaimana cara mengetahui apakah seseorang menggunakan identitas saya?Cara Mengetahui Jika Seseorang Mencuri Identitas Anda
Apa yang mungkin dilakukan Pencuri identitas dengan identitas Anda?Pencuri identitas dapat mencuri informasi pribadi Anda secara langsung atau tidak langsung dengan: Mencuri dompet dan dompet Anda yang berisi kartu identitas, kartu kredit, dan informasi bank. Mencuri surat Anda termasuk laporan kredit dan bank, tagihan telepon atau utilitas, cek baru, dan informasi pajak. Apa yang harus dilakukan ketika Anda mencurigai identitas Anda dicuri?Apa yang Harus Dilakukan Segera?
Apa yang harus dilakukan jika saya memberikan informasi saya kepada scammer?Nomor Rekening Bank atau Kartu Kredit Anda, Kata Sandi atau PIN
Bagaimana Anda membuktikan pencurian identitas?Ajukan laporan polisi.
Apa hukuman minimum untuk pencurian identitas?Seseorang yang dihukum karena pencurian identitas pelanggaran ringan menghadapi satu tahun penjara, denda hingga $1.000, atau keduanya. Seseorang yang dihukum karena pencurian identitas kejahatan menghadapi tiga tahun penjara negara bagian California, denda hingga $10.000, atau keduanya. Hukum federal melarang pencurian identitas lebih parah daripada hukum California. Bagaimana cara membersihkan nama saya dari pencurian identitas?Berikut adalah 10 langkah yang harus diambil jika Anda merasa telah menjadi korban penipuan identitas.
Bagaimana cara menghapus identitas saya?Jawaban cepatnya adalah tidak, Anda tidak dapat sepenuhnya menghapus identitas Anda di zaman sekarang ini — kecuali jika pemerintah melakukannya untuk Anda. Secara hukum mengubah nama Anda tidak terlalu sulit. Mengubah nomor Jaminan Sosial (SSN) Anda secara legal juga dimungkinkan, tetapi hanya dalam keadaan tertentu. Negara mana yang paling sering melakukan penipuan?Mari kita telusuri 10 negara penipu teratas di dunia.
Bagaimana cara mengetahui apakah orang yang saya ajak bicara di Hangouts bukan penipu?Anda tidak akan pernah tahu apakah seseorang (penipu) nyata atau TIDAK di internet kecuali jika Anda melakukan obrolan video dengan mereka, dan meskipun demikian, mereka mungkin TIDAK menggunakan nama asli mereka. Tidak ada cara pasti untuk mengetahui apakah seseorang itu sah atau TIDAK… Lebih baik aman daripada menyesal JANGAN PERNAH mempercayai seseorang yang tidak Anda kenal! Apakah aplikasi Hangout berbahaya?YA, Google hangouts sepenuhnya aman untuk digunakan. Google hangouts mengenkripsi semua informasi, termasuk percakapan, obrolan, dan setiap bit data Anda, untuk menjaga keamanan dan privasi. Anda aman dengan semua opsi komunikasi yang tersedia di Google hangouts. Bagaimana cara mengetahui apakah seseorang aktif di Hangouts?Biasanya, saat seseorang online di hangouts, seharusnya ada ikon kecil dari gambar profil orang tersebut di bagian bawah layar, dan ketika ikon tersebut kusam, atau lebih tidak berwarna, itu berarti orang tersebut saat ini tidak sedang dalam obrolan tertentu, dan atau, offline. Bisakah pesan Hangouts dilacak?Untuk melacak riwayat obrolan Hangouts seseorang, PanSpy dapat membantu Anda. Plus, ini sepenuhnya kompatibel dengan perangkat Android dan iOS dan berfungsi dalam cara sembunyi-sembunyi sehingga Anda dapat memata-matai messenger Hangouts seseorang tanpa mereka sadari. Bisakah Anda melacak seseorang melalui Gmail?Ingatlah bahwa fitur pelacakan Gmail hanya didukung di perangkat Android. Anda dapat berada di mana saja di dunia dan melacak aktivitas Gmail seseorang dari jarak jauh dengan bantuan Mobistealth. Aplikasi pelacakan email ini memungkinkan Anda untuk memantau semua email yang dikirim dan diterima di dasbor online Anda. Bisakah ponsel Anda diretas melalui Hangouts?Peretas telah menyusup ke ponsel Android melalui aplikasi ‘Hangouts’ dan pesan video lainnya. Namun, kemampuan penyimpanan video otomatis Hangout yang nyaman membuat mereka terpapar oleh peretas yang menggunakan malware untuk menyusup ke ponsel. Untuk berhenti berbagi lokasi Anda dengan aplikasi dan layanan, bahkan untuk waktu yang singkat, buka Pengaturan > Privasi > Layanan Lokasi dan matikan Layanan Lokasi. Ini menghentikan aplikasi di perangkat Anda, seperti Maps, dari menggunakan lokasi Anda. Perdana Menteri Narendra Modi berjanji untuk membuat ekonomi India menjadi ekonomi $ 5 triliun, tetapi sebaliknya, hanya dalam lebih dari tujuh tahun, penipuan bank telah melampaui $ 5 triliun. Perlu dicatat bahwa total pinjaman penipuan India pada 2020-21 saja berjumlah Rs 1,37 lakh crore, menyumbang 99 persen dari semua penipuan bank. It’s worth noting that India’s total fraud loans in 2020-21 alone amount to Rs 1.37 lakh crore, accounting for 99 per cent of all bank frauds. Menurut data Reserve Bank of India (RBI) yang diperoleh berdasarkan Undang -Undang Hak atas Informasi (RTI), bank yang beroperasi di India menyumbang penipuan sebesar Rs 4,92 triliun pada tanggal 31 Maret 2021, menyumbang lebih dari 4,5 persen dari total kredit bank bank bank . 90 bank dan lembaga keuangan melaporkan total 45.613 kejadian pencurian pinjaman, menurut data. Reserve Bank of India (RBI) data acquired under the Right to Information (RTI) Act, banks operating in India accounted for fraud of Rs 4.92 trillion as of March 31, 2021, accounting for over 4.5 per cent of total bank credit. 90 banks and financial institutions reported a total of 45,613 occurrences of loan theft, according to the data. Bank Negara India (SBI), Bank ICICI, dan Bank HDFC memiliki insiden paling banyak lebih dari 50.000 penipuan yang mempengaruhi lembaga -lembaga India dalam 11 fiskala baru. Beberapa bank internasional dengan operasi di India juga melaporkan kasus penipuan total miliaran rupee selama periode yang sama.fiscalyears. Several international banks with operations in India have also reported scam cases totalling billions of rupees over the same period. Lebih dari 60 anggota staf dari SBI, 49 dari HDFC Bank, dan 35 dari Axis Bank terlibat dalam transaksi tersebut, menurut data. Punjab National Bank (PNB), pemberi pinjaman milik negara terbesar kedua di negara itu, telah menangguhkan lebih dari 20 karyawannya yang terlibat dalam transaksi tersebut setelah penipuan bank baru-baru ini. Punjab National Bank (PNB), the country’s second-largest state-owned lender, has suspended over 20 of its employees involved in such transactions following the recent bank frauds.  Bank -bank sektor publik telah menanggung penipuan terburuk sejauh ini. Menurut angka untuk 2019-21, bank sektor publik bertanggung jawab atas Rs 2,94 lakh crore dalam penipuan, sementara bank sektor swasta bertanggung jawab atas Rs 86.355 crore. Meskipun jumlah penipuan di sektor swasta lebih (3.710) daripada di sektor publik pada 2020-21, (2.903).ccording to the figures for 2019-21, public sector banks are responsible for Rs 2.94 lakh crore in frauds, while private sector banks are responsible for Rs 86,355 crore. Even though the number of frauds in the private sector was more (3,710) than in the public sector in 2020-21, (2,903). Bank-bank sektor publik terkait dengan tingkat penipuan yang lebih tinggi karena meningkatnya paparan perusahaan mereka terhadap sektor-sektor ekonomi berisiko tinggi, yang dengan sengaja dipromosikan pemerintah untuk membantu "juara perusahaan."corporate champions.” Tekanan "kemudahan bisnis" dari sistem fundamentalis pasar India telah membantu proses peminjaman uang publik skala besar dan jangka panjang melalui bank komersial. Alih-alih meninggalkan dana mega-infrastruktur seperti itu untuk organisasi keuangan pembangunan, sumber daya yang diperoleh warga negara biasa dirilis untuk bisnis spekulatif, berbahaya, dan kadang-kadang curang. Rather than leaving such mega-infrastructural funding to development finance organisations, ordinary citizens’ hard-earned resources were released for speculative, dangerous, and occasionally fraudulent businesses. Ini tentang kebijakan pinjaman yang sengaja rusak yang telah berkontribusi pada kenaikan pinjaman penipuan dan aset non-kinerja (NPA) dari waktu ke waktu. NPA dari bank -bank komersial India berjumlah Rs 8,35 lakh crore pada Maret 2021. Pinjaman yang tetap tidak dibayar oleh peminjam perusahaan yang lebih besar, sebagian besar dari bank sektor publik, menyumbang sekitar 77,9% dari total. Investasi sektor swasta yang tidak dibatasi dalam proyek skala besar telah memperburuk aset yang tidak berkinerja ini. The NPAs of India’s commercial banks totalled Rs 8.35 lakh crore in March 2021. The loans that stayed unpaid by larger corporate borrowers, largely from public sector banks, accounted for around 77.9% of the total. The unrestricted private-sector investmentsin risky large-scale projects have worsened these nonperforming assets. Ini adalah penipuan pinjaman yang dilaporkan oleh Banks of India pada tanggal 31 Maret 2021:
Ini adalah penipuan bank terbesar di India yang dilaporkan dalam dekade terakhir. 1. Kasus Penipuan Vijay Mallya (2016) Pengusaha Vijay Mallya Kingfisher Airlines yang bangkrut berutang lebih dari Rs 10.000 crore kepada lebih dari selusin bank. Dia melarikan diri dari India pada 2 Maret 2016, hari yang sama ketika beberapa bank sektor publik mengajukan petisi kepadanya dengan Pengadilan Pemulihan Utang. He fled India on March 2, 2016, the same day that some public-sector banks filed a petition against him with the Debt Recovery Tribunal. "King of Good Times" dan bisnisnya telah tenggelam dalam skandal keuangan dan kontroversi untuk waktu yang lama. Kingfisher Airlines, yang mulai beroperasi pada tahun 2005, terpaksa menghentikan operasi pada 2012 karena meningkatnya kewajiban. & NBSP;financial scandals and controversies for a long time. Kingfisher Airlines, which began operations in 2005, was forced to cease operations in 2012 due to increasing liabilities. Sekelompok 17 bank India berusaha mengumpulkan sekitar Rs 10.000 crore dalam pinjaman yang dituduh Mallya untuk mendapatkan saham di lebih dari 40 perusahaan di seluruh dunia. Pemberi pinjaman terbesar adalah SBI, yang memiliki 1.600 crores, diikuti oleh Bank Nasional Punjab, yang memiliki 800 crores, IDBI, yang memiliki 650 crores, dan Bank Baroda, yang memiliki 550 crores. The largest lender was SBI, which had 1600 crores, followed by the Punjab National Bank, which had 800 crores, IDBI, which had 650 crores, and the Bank of Baroda, which had 550 crores. Pengadilan di bawah Pencegahan Uang Pencucian Uang (PMLA) bernama Mallya sebagai pelaku yang berulang pada Juni 2016. Dia ditangkap pada April 2017 dengan surat perintah ekstradisi oleh Scotland Yard, meskipun dia sekarang keluar dengan jaminan. The Fugitive Economic Offenders Act menunjuknya sebagai pelaku ekonomi buron pada Januari 2019. Pemerintah berusaha untuk mengekstradisi Mallya dari Inggris. 2. Penipuan Bank Nasional Punjab (2018) Bank Nasional Punjab telah menginformasikan penipuan Rs 11.400 crore pada tahun 2018. Pencurian itu dijuluki yang terbesar dalam sejarah perbankan India pada saat itu. Perhiasan Nirav Modi, Mehul Choksi, Nishant Modi, Ami Modi dan lainnya, termasuk beberapa staf PNB, adalah yang diidentifikasi oleh default utama.The theft was dubbed the biggest in Indian banking history at the time. Jeweller Nirav Modi, Mehul Choksi, Nishant Modi, Ami Modi and others, including some PNB staff, were the main defaulters identified. ‘Letters of Undertaking’ (LOUS) secara curang dikeluarkan oleh seorang pejabat junior di PNB, untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek dari cabang bank luar negeri untuk membayar penjual. Akibatnya, transaksi tidak pernah masuk dalam sistem utama bank, dan penipuan tidak diketahui oleh manajemen PNB yang lebih tinggi. & NBSP;loansfrom overseas bank branches to pay the sellers. As a result, the transactions were never logged in the bank’s main system, and the fraud went unnoticed by PNB’s higher management. Perusahaan Nirav Modi dan Gitanjali menipu 30 cabang internasional bank India dengan total Rs 11.400 crore. Penipuan itu terpapar setelah penyelidikan CBI. Modi meninggalkan India hanya beberapa hari sebelum penipuan menjadi publik. & Nbsp;The fraud was exposed after the CBI investigation. Modi left India just days before the fraud became public. Pemerintah India menuduhnya melakukan konspirasi kriminal, kecurangan, pencucian uang, korupsi, pelanggaran kepercayaan kriminal, penipuan dan pelanggaran kontrak dalam kasus PNB pada Agustus 2018. Modi saat ini ditahan di Penjara Wandsworth di barat daya London.corruption, criminal breach of trust, fraud and breach of contract in the PNB case in August 2018. Modi is presently detained in Wandsworth Prison in London’s southwest. 3. Winsome Diamond Scam (2016) Setelah Kingfisher Airlines dan Punjab National Bank Defaulter Nirav Modi, Mehta's Winsome adalah defaulter perusahaan terbesar ketiga di India. Jatin Mehta, promotor Winsome Diamonds & Jewellery, adalah pedagang berlian yang berbasis di Gujarat. Dia berutang sekelompok bank lebih dari Rs. 6.500 crore.Jatin Mehta, the promoter of Winsome Diamonds & Jewellery, is a Gujarat-based diamond trader. He owes a group of banks more than Rs. 6,500 crore. Berlian Winsome Jatin Mehta secara curang memperoleh surat -surat yang dilakukan dari bank -bank India. Harus disebutkan bahwa kesalahan ditangkap untuk pertama kalinya pada tahun 2014. Kelompok ini telah dianggap sebagai penghancuran yang disengaja oleh bank sejak pertengahan 2013 ketika gagal membayar kembali pinjamannya. Utang keseluruhan diperkirakan sekitar Rs 7.000 crore. Lebih dari sepuluh kasus telah diajukan terhadap pengusaha oleh CBI. Ini mengajukan tuntutan terhadap 21 orang, termasuk Mehta dan istrinya Sonia, pada tahun 2018. Dua mantan CEO Canara Bank dan 15 pegawai pemerintah juga dituduh membantu Mehta dalam mendapatkan pinjaman. Selain itu, CBI menginstruksikan Interpol untuk mengeluarkan pemberitahuan sudut merah terhadap Mehta dalam sebuah surat.Two former Canara Bank CEOs and 15 government employees were also charged with assisting Mehta in getting the loan. In addition, the CBI instructed Interpol to issue a Red Corner Notice against Mehta in a letter. Keluarga berhasil melarikan diri dari persidangan tanpa meninggalkan jejak. Jatin Mehta pindah ke Montenegro, negara Balkan di Eropa tenggara, bersama keluarganya. Menurut petugas investigasi, keluarga Mehta mengembangkan bisnis mereka di berbagai negara setelah melarikan diri dari India. & Nbsp; 4. Kasus Penipuan Kapal ABG (2022) Di penipuan bank terbesar di negara itu hingga saat ini, Biro Investigasi Pusat (CBI) telah mendakwa ABG Shipyard Limited, mantan ketua dan direktur pelaksana Rishi Kamlesh Agarwal, Santhanam Muthaswamy, Ashwini Kumar, Ravi Vimal Nevetia, Sushil Kumar Agarwal, dan perusahaan lain Ravi Vimal, Sushil Kumar Agarwal, dan perusahaan Ravi Vimal, Sushil Agarwal, dan Ravi Vimal, Sushil Agarwal, dan Ravi Vimal, dan Sushil Agarwal, dan Ravi Vimal, dan Sushil Agarwal, dan lainnya, dan Ravi Vimal, , ABG International Pvt Ltd. & nbsp; Para terdakwa dituduh menggelapkan Rs 22.842 crore dari SBI dan 27 bank dan pemberi pinjaman lainnya. CBI telah menangkap beberapa orang sehubungan dengan investigasi kasus ABG Shipyard. Pemilik perusahaan dituduh terlibat dalam tindakan kriminal seperti pencucian uang, penyalahgunaan otoritas publik, pelanggaran kepercayaan kriminal, dan penyalahgunaan antara 2012 dan 2017. Akun pinjaman ditetapkan sebagai aset yang tidak berkinerja pada Juli 2016, dan penipuan adalah terdeteksi pada 2019.The loan account was designated as a non-performing asset in July 2016, and fraud was detected in 2019. Bank Negara India mengajukan pengaduan pertamanya pada 8 November 2019. Pada Agustus 2020, bank mengajukan gugatan baru. Pada 7 Februari 2022, CBI mengajukan FIR setelah memeriksa pengaduan. 5. Kanishk Gold Bank Fraud (2017) CBI telah mengajukan kasus terhadap Kanishk Gold Pvt Ltd, karena diduga menipu konsorsium 14 bank yang dipimpin oleh SBI dari Rs 824 crore. Kanishk Gold Pvt Ltd dan direkturnya dituduh mengalihkan cadangan dan mengambil pinjaman bank besar -besaran karena alasan bisnis yang merugikan hak dan kepentingan bank, menurut gugatan tersebut. Kanishk Gold Pvt Ltd and its directors are accused of diverting reserves and taking massive bank loans for business reasons that were injurious to the bank’s rights and interests, according to the lawsuit. Kanishk Gold, pendirinya dan sutradara Bhoopesh Kumar Jain dan Neeta Jain, Tejraj Achha dari Achha Associates, Ajay Kumar Jain dari Ajay & Co., Sumit Kedia dari Lunawath dan rekan, dan perwira publik lainnya terdaftar dalam keluhan SBI. SBI menyatakan bahwa keamanan yang tersedia untuk menutupi kerugian hanya sekitar Rs 156,65 crore, meskipun penipuan bernilai Rs 824.15 crore. Banyak lembaga pemberi pinjaman menyebut akun perusahaan sebagai penipuan dan aset non-kinerja (NPA) pada 2017-18.Many lending institutions labelled the company’s account as a fraud and a non-performing asset (NPA) in 2017-18. Direktorat Penegakan di Chennai memiliki properti beku senilai Rs 48 crore milik Kanishk Gold Pvt Ltd yang berbasis di kota di bawah Pencegahan Uang Pencucian Uang. 6. Andhra Bank Fraud (2017) Keempat direktur bisnis farmasi yang berbasis di Gujarat, Sterling Biotech Limited, telah dinyatakan sebagai default dalam penipuan bank Rs 8.100-crore. Nitin Sandesara, Chetan Sandesara, Dipti Sandesara dan Hiteshkumar Narendrabhai Patel, ditunjuk sebagai buron di bawah Bagian 4 dari Undang -Undang Pelanggaran Ekonomi buron. & NBSP; Perusahaan ini diduga mengakuisisi lebih dari Rs 5.000 crore dalam pinjaman dari konsorsium yang dipimpin oleh Andhra Bank, yang sejak itu menjadi aset yang tidak berkinerja. Beberapa bank mencairkan pinjaman senilai Rs 5.700 crore antara tahun 2004 dan 2012. Pada bulan Agustus 2017, Look Out Circulars (LOCS) dikeluarkan terhadap terdakwa. Several banks disbursed loans worth Rs 5,700 crore between 2004 and 2012. In August of 2017, Look Out Circulars (LOCs) were issued against the accused. Menurut sumber, ditemukan selama penyelidikan bahwa anak perusahaan Sandesara Group di luar negeri telah mengambil pinjaman sekitar Rs 9000 crore dari cabang internasional bank India. Sehubungan dengan dugaan penipuan bank, ED dan CBI telah menuntut perusahaan dan direkturnya. In connection with the alleged bank scam, the ED and the CBI have charged the company and its directors. 7. Rotomac Pen Scam (2015) CBI telah mengajukan klaim terhadap Rotomac Global Private Limited dari Kanpur, promotornya Vikram Kothari, dan direktur lain karena diduga menipu Bank of India (BOI) dari Rs 806,75 crore. Sebagai direktur perusahaan, istri Mr Kothari Sadhna dan putra mereka Rahul juga dituduh melakukan penipuan. CBI telah mengajukan keluhan ketiga terhadap Rotomac Group of Companies. Sejak 2002, bank telah menyediakan perusahaan dengan fasilitas pinjaman. Pada bulan September 2015, akun pinjaman diberi label aset yang tidak berkinerja. In September 2015, the loan account was labelled a non-performing asset. Menurut FIR, terdakwa menggunakan berbagai metode untuk menipu bank. Uang itu disalahgunakan setelah disalurkan ke entitas kelompok Crown Alba Writing Instruments India Private Limited dan Rotomac Polymers Private Limited. Berbagai penyimpangan keuangan juga terungkap selama pemeriksaan forensik dari buku -buku akun.account books. 8. Videocon Case (2019) CBI mengajukan FIR pada tahun 2019 terhadap mantan CEO ICICI Bank Chanda Kochhar, suaminya Deepak Kochhar, dan kelompok video MD Venugopal Dhoot, menuduh penyimpangan dalam pinjaman yang diberikan kepada kelompok oleh bank pada 2012. Dalam kasus pinjaman ini, sebuah panel yang dipimpin oleh Hakim Bn Srikrishna menemukan Kochhar telah memecahkan kode etik bank. Ketika Kochhar adalah CEO ICICI Bank, bank meminjamkan Rs 3.250 crore ke Videocon Group Venugopal Dhoot.When Kochhar was the CEO of ICICI Bank, the bank loaned Rs 3,250 crore to Venugopal Dhoot’s Videocon Group. Pada tahun 2016, whistleblower pemegang saham bernama Arvind Gupta, yang memiliki saham di ICICI Bank dan Videocon Group, mengklaim bahwa Kochhar memengaruhi pinjaman Rs 3.250-crore ke Videocon Group pada 2012 dengan imbalan kesepakatan dalam energi terbarukan dan Supreme Energy, A Clean, A Clean, A Clean pada tahun 2012 dengan imbalan kesepakatan Nupower Renewables dan Supreme Energy, A Clean, A Clean, A Clean, A Clean, A Clean, A Clean, A Clean, A Clean, A Clean, A Clean, A Clean, A Clean pada 2012 Firma -Energi yang dikelola oleh suaminya. Pelapor lain mengajukan pengaduan terhadap bank dan manajemen puncaknya pada tahun 2018. CBI membuka penyelidikan pada tahun yang sama dan mempertanyakan Deepak Kochhar dan saudaranya Rajiv Kochhar. Antara 2009 dan 2011, Bank ICICI menyetujui pinjaman senilai Rs 1.875 crore ke Videocon Group dan anak perusahaannya. Dhoot's Supreme Energy mengeluarkan pinjaman Rs 64 crore ke Nupower Renewables, di mana Deepak Kochhar memiliki 50% saham, hanya beberapa bulan setelah pinjaman disetujui. Between 2009 and 2011, the ICICI Bank approved loans worth Rs 1,875 crore to the Videocon Group and its subsidiaries. Dhoot’s Supreme Energy issued a Rs 64 crore loan to NuPower Renewables, in whom Deepak Kochhar owns a 50% stake, just months after the loans were approved. 9. R.P. Info Systems Bank SCAM (2018) CBI telah menagih sistem info R P dan direkturnya dengan menipu konsorsium sembilan bank dari Rs. 515.15 crore. Perusahaan ini mengakuisisi pinjaman dengan memalsukan dokumen. Pada 28 Februari 2018, CBI mencari kantor perusahaan di Kolkata dan lokasi lainnya. On February 28, 2018, the CBI searched the corporation’s offices in Kolkata and other locations. Bank Nasional Punjab, Bank Negara India, Union Bank of India, Bank Allahabad, Bank Federal, Bank Sentral India, Bank Perdagangan Oriental, Bank Negara Bikaner dan Jaipur, dan Bank Negara Patiala membentuk konsorsium. Pada 15 Maret 2018, CBI menangkap dugaan direktur perusahaan.On March 15, 2018, the CBI arrested the company’s alleged directors. Bank mengklaim dalam pengaduannya, yang sekarang menjadi bagian dari FIR, bahwa produsen komputer telah mengumpulkan pembayaran dari konsorsium setiap bulan sejak 2012. Pinjaman ini telah menjadi aset yang tidak berkinerja, menurut laporan (NPA). Menurut bank, perusahaan salah mengartikan dokumen keuangan dan gagal menyetor pendapatan penjualan ke akun pinjaman. 10. IDBI Bank Fraud (2018) CBI telah menagih pendiri Aircel, Chinnakannan Sivasankaran, putranya, dan bisnis yang mereka kendalikan - Axcel Sunshine Limited (Kepulauan Virgin Inggris) dan memenangkan Wind Oy (Finlandia) —dua dengan 15 karyawan Bank IDBI, dengan menipu Bank Rs 600 crore. & nbsp; Sivasankaran telah melarikan diri dari negara itu setelah didakwa dengan penipuan bank, menurut sumber. & Nbsp; Ketika pinjaman disetujui, 15 pejabat senior bekerja di IDBI Bank antara 2010 dan 2014. CBI menangkap mantan Kepala Bank IDBI Kishor Kharat, dan CEO Melwyn Rego, yang sebelumnya adalah wakil MD Bank IDBI, Ms Raghavan, mantan ketua dan MD Bank IDBI, atas pinjaman kontroversial yang diberikan kepada mantan promotor Aircel C Sivasankaran bahwa perusahaan itu bahwa perusahaan -perusahaan C Sivasankaran bahwa bahwa perusahaan bahwa perusahaan itu bahwa perusahaan itu bahwa perusahaan C Sivasankaran bahwa bahwa perusahaan itu bahwa perusahaan bahwa perusahaan bahwa perusahaan itu bahwa perusahaan bahwa perusahaan bahwa perusahaan bahwa perusahaan bahwa perusahaan bahwa perusahaan itu bahwa perusahaan C Sivasankaran bahwa bahwa perusahaan itu bahwa perusahaan bahwa perusahaan bahwa perusahaan itu bahwa perusahaan bahwa perusahaan bahwa perusahaan bahwa perusahaan itu bahwa perusahaan C Sivasankaran bahwa bahwa perusahaan itu bahwa perusahaan bahwa perusahaan itu bahwa perusahaan bahwa perusahaan bahwa perusahaan itu bahwa perusahaan C SIVASANKARAN itu bahwa perusahaan itu bahwa perusahaan C Sivasankaran bahwa bahwa perusahaan itu bahwa perusahaan bahwa perusahaan bahwa perusahaan itu bahwa perusahaan C Sivasankaran bahwa bahwa perusahaan itu bahwa perusahaan bahwa perusahaan C SIVASANKARAN Thats That That IPSANKARAN That That Sivasankaran telah mengubah aset yang tidak berkinerja. provided to former Aircel promoter C Sivasankaran’s companies that has turned non-performing asset. Kesimpulan Selama bertahun-tahun, kita semua telah menyaksikan penipuan/penipuan/penipuan politik besar-besaran di negara kita yang melibatkan jumlah uang bernilai jutaan dolar. Dan hanya itu yang telah terungkap sementara banyak orang lain belum ditemukan. Daripada menyia-nyiakan dana publik dengan terus-menerus menghapus pinjaman buruk perusahaan besar, India harus meningkatkan proses pemulihan pinjaman, memperkuat peraturan peraturan dan pinjaman, melakukan audit yang sering, dan memisahkan dana infrastruktur jangka panjang untuk perusahaan swasta dari bank komersial. Sebaliknya, pemerintah mendukung lembaga-lembaga besar, memberi mereka keringanan pajak yang signifikan dan penghapusan pinjaman yang buruk sambil menggeser bobot kejahatan dan pajak mereka pada massa umum.bad loans while shifting the weight of their crimes and taxes on the general masses. Penipuan ini adalah pengingat yang serius tentang bagaimana pemerintah bermain dengan dana penduduk reguler pada saat India siap untuk menyewakan kereta, jalan raya, pelabuhan, dan jaringan pipa ke tangan pribadi. Dengan begitu banyak uang yang ditransaksikan dalam penipuan, orang tidak dapat membantu tetapi mempertanyakan apakah India masih akan menjadi ekonomi yang berkembang jika uang itu dihabiskan untuk apa yang dimaksudkan. With so much money being transacted in frauds, one can’t help but question if India would still be a developing economy if the money had been spent on what it was intended for. Apa penipuan terbesar di India?Penipuan Pasar Saham India 1992 .. Babanrao Gholap kasus aset tidak proporsional .. 1996 Kasus aset yang tidak proporsional terhadap Jayalalithaa .. Penipuan tukang sepatu .. 1998 kasus pemerkosaan ajmer .. 1998 Anubhav Plantations SCAM .. Penipuan Perumahan Jalgaon .. SCAM SHEREGAR .. Apa penipuan yang paling umum?Penipuan umum.. Penipuan biaya uang muka..... Penipuan Dukungan Teknis..... Pengelabuan..... Penipuan darurat..... IRS atau penipuan penipu pemerintah..... Penipuan Pertukaran Uang Asing..... Cek kasir palsu..... Hutang palsu .. Siapa scammer pertama di India?Skandal Jeep tahun 1948 adalah kasus korupsi besar pertama di Republik India.V.K.Krishna Menon, Komisaris Tinggi India ke Inggris, mengabaikan protokol dan menandatangani kontrak Rs 80 lakh untuk pembelian jip tentara dengan perusahaan asing.V.K. Krishna Menon, the Indian High Commissioner to the United Kingdom, ignored protocols and signed a Rs 80 lakh contract for the purchase of army jeeps with a foreign firm.
Apa itu penipuan online di India?Penipuan online mengacu pada kegiatan penipuan seperti pencurian identitas dan penipuan keuangan yang dilakukan dengan menggunakan Internet.fraudulent activities such as identity theft and financial frauds that are committed by using the Internet. |
10 penipuan teratas di india 2022
Pos Terkait
Copyright © 2024 apacode Inc.
